Amministrazione e controllo giudiziario: il caso del Casinò de la Vallée

1. Il fatto

   Secondo quanto riportato da organi di stampa quali La Stampa e RaiNews VdA, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino ha confermato l'applicazione della misura del controllo giudiziario (ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011) nei confronti della società Casinò de la Vallée S.p.A.

   La misura, inizialmente disposta nel luglio 2024, trae origine dal presupposto di un'«agevolazione occasionale» a favore di soggetti contigui alla criminalità organizzata. Il Tribunale ha nominato un esperto con il compito di monitorare i flussi finanziari, le procedure di assunzione e gli appalti di servizi.

   Sotto il profilo processuale, l'istituto si configura come una misura di prevenzione patrimoniale non ablativa: non si tratta di una condanna penale né di un sequestro, bensì di un affiancamento volto a depurare la governance dalle vulnerabilità emerse nel corso delle indagini.

2. Le norme in gioco

   Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). L'articolo 34-bis disciplina il controllo giudiziario, applicabile qualora l'agevolazione delle attività illecite sia ritenuta meramente occasionale.

   La disposizione prevede che l'impresa mantenga la gestione ordinaria, pur con l'obbligo di comunicare all'amministratore giudiziario o commissario ogni atto di disposizione che superi le soglie prestabilite. Diversamente, l'articolo 34 (Amministrazione giudiziaria) comporta lo spossessamento del consiglio di amministrazione, misura riservata alle ipotesi di infiltrazione sistematica.

   Rileva altresì il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSP) sotto il profilo dei doveri di vigilanza e della responsabilità degli enti pubblici soci sulla correttezza dell'agire societario.

3. Cosa dice la giurisprudenza

   La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il controllo giudiziario non possiede natura sanzionatoria, bensì una funzione preventiva e prescrittiva («terapeutica» e collaborativa). L'obiettivo è la remediation: consentire all'impresa di recidere i legami con l'alveo criminale salvaguardando la continuità e il valore aziendale.

   I giudici di legittimità hanno sottolineato che, con riguardo alle società a partecipazione pubblica, la soglia di allarme deve essere valutata con estremo rigore, giacché il perseguimento dell'interesse pubblico impone una trasparenza assoluta.

   Inoltre, orientamenti consolidati confermano che la misura è applicabile anche laddove le condotte agevolative risalgano nel tempo, a condizione che sussista un pericolo attuale di condizionamento dell'attività d'impresa e della libera concorrenza.

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8. Cosa insegna ai professionisti

   1. Necessità di svolgere audit e verifiche reputazionali periodiche sulla catena dei fornitori, con particolare riguardo alle società a controllo pubblico o operanti in settori ad alto rischio.
   2. La misura ex art. 34-bis può essere attivata anche su istanza volontaria dell'impresa quale strumento di «auto-depurazione» (self-cleaning), idoneo a sospendere gli effetti preclusivi dell'informazione interdittiva antimafia.
   3. La leale e trasparente collaborazione con l'amministratore giudiziario rappresenta la chiave volta a scongiurare l'aggravamento della misura e a salvaguardare la continuità aziendale.
   4. La strategia difensiva deve concentrarsi sulla contestazione dell'attualità del pericolo di condizionamento, superando la mera rivisitazione storica delle condotte contestate.

Riferimenti: D.Lgs. 159/2011 Art. 34D.Lgs. 159/2011 Art. 34-bisD.Lgs. 175/2016

Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMAggiornato a 14 luglio 2026