Ricettazione e riciclaggio: i principi delle Sezioni Unite 31527/2022

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 31527/2022 rappresenta una pronuncia fondamentale per la definizione dei confini tra il delitto di ricettazione 1Codice PenaleArt. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, …, quello di riciclaggio 2Codice PenaleArt. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o … e la contravvenzione di incauto acquisto 3Codice PenaleArt. 712 c.p.Art. 712. (Acquisto di cose di sospetta provenienza) Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo …, con particolare riguardo allo standard probatorio richiesto per l'accertamento dell'elemento soggettivo.

Di seguito si analizzano i principi stabiliti dalla Suprema Corte.

1. Inquadramento normativo e distinzione dei reati

Il problema giuridico affrontato dalle Sezioni Unite riguarda la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, elemento che distingue fattispecie con disvalore penale molto differente:

• Ricettazione (Art. 648 c.p.): richiede il dolo, ovvero la consapevolezza della provenienza da delitto e il fine di profitto 1Codice PenaleArt. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, ….
• Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.): si distingue per l'elemento oggettivo della condotta "ostacolativa" all'identificazione della provenienza e per un quadro sanzionatorio più severo 2Codice PenaleArt. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o ….
• Incauto acquisto (Art. 712 c.p.): punisce la condotta colposa di chi acquista cose di sospetta provenienza senza accertarne la legittimità 3Codice PenaleArt. 712 c.p.Art. 712. (Acquisto di cose di sospetta provenienza) Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo ….

2. Il principio di diritto sulla prova della consapevolezza

Le Sezioni Unite n. 31527/2022 hanno chiarito che la conoscenza della provenienza delittuosa della res può essere desunta da elementi indiziari ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p. 4Codice di Procedura PenaleArt. 192 c.p.p.1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. …. Tuttavia, per configurare la ricettazione, è necessario che tali indizi siano gravi, precisi e concordanti, tali da generare nel soggetto agente la certezza (anche in forma di dolo eventuale, ma con adesione psicologica all'evento) dell'origine illecita.

I principi cardine stabiliti sono:

• Dolo eventuale vs Colpa: La distinzione tra ricettazione 1Codice PenaleArt. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, … e incauto acquisto 3Codice PenaleArt. 712 c.p.Art. 712. (Acquisto di cose di sospetta provenienza) Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo … risiede nel fatto che nella ricettazione il soggetto ha la consapevolezza della probabile provenienza delittuosa e ne accetta il rischio; nell'incauto acquisto, invece, il soggetto omette per negligenza di accertare la provenienza nonostante i sospetti derivanti dalla qualità delle cose o dal prezzo 3Codice PenaleArt. 712 c.p.Art. 712. (Acquisto di cose di sospetta provenienza) Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo ….
• L'onere argomentativo: Il giudice deve dare conto nella motivazione dei criteri adottati per ritenere che il sospetto si sia trasformato in certezza delittuosa 4Codice di Procedura PenaleArt. 192 c.p.p.1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. …. La mera omissione di accertamenti non prova automaticamente il dolo, potendo rientrare nella colpa ex art. 43 c.p. 5Codice PenaleArt. 43 c.p.… di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico..

3. Rapporto tra ricettazione e riciclaggio

Le Sezioni Unite hanno precisato che la distinzione tra art. 648 c.p. 1Codice PenaleArt. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, … e art. 648-bis c.p. 2Codice PenaleArt. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o … non attiene solo all'elemento soggettivo, ma alla finalità della condotta:

• La ricettazione è un reato che si consuma con l'acquisizione o la ricezione del bene per profitto.
• Il riciclaggio richiede un quid pluris: la condotta deve essere idonea a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa 2Codice PenaleArt. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o ….
• Entrambi i reati condividono la clausola di esclusione "fuori dei casi di concorso nel reato" 1Codice PenaleArt. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, … 2Codice PenaleArt. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o …, restando ferma la disciplina dell'autoriciclaggio per chi ha commesso il reato presupposto 6Codice Penaleart. 648-ter.1 c.p.Art. 648-ter.1. (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 ….

4. Conclusione operativa

In giudizio, la prova della consapevolezza non può risolversi in una presunzione basata sul solo possesso del bene. Occorre valutare se le circostanze (prezzo eccessivamente basso, qualità della merce, condizioni del venditore) siano tali da non lasciare dubbi sulla provenienza illecita, superando la soglia della mera "negligenza" punita dall'art. 712 c.p. 3Codice PenaleArt. 712 c.p.Art. 712. (Acquisto di cose di sospetta provenienza) Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo ….

Particolare rilievo assume anche la connessione con il commercio di prodotti con segni falsi 7Codice Penaleart. 474 c.p.… )) ((Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. …, dove la ricettazione concorre frequentemente con le fattispecie di introduzione e vendita di merci contraffatte.