Distinzione tra ricettazione e riciclaggio: Cassazione n. 31527/2022

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 31527/2022 (non inclusa integralmente tra le fonti testuali, ma inquadrabile nel sistema normativo di riferimento) affronta il complesso confine tra il reato di ricettazione 1Codice Penaleart. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, … e quello di riciclaggio 2Codice Penaleart. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o …, con particolare riguardo all'elemento soggettivo e alla natura della condotta.

Di seguito si delineano i principi cardine che regolano questa distinzione sulla base della disciplina vigente.

1. Inquadramento Normativo

• Ricettazione (art. 648 c.p.): Si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare 1Codice Penaleart. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, ….
• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): Punisce chi sostituisce o trasferisce denaro o beni provenienti da delitto, ovvero compie altre operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa 2Codice Penaleart. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o ….

2. La distinzione basata sulla condotta

Il criterio distintivo fondamentale risiede nell'idoneità della condotta a ostacolare la tracciabilità del bene. Mentre la ricettazione è un reato che presuppone il semplice possesso o l'acquisto di beni di illecita provenienza, il riciclaggio richiede un quid pluris:

• La condotta di riciclaggio deve avere una valenza "dissimulatoria" o "ripulitura" del bene.
• Se l'attività del soggetto agente si limita alla ricezione o all'occultamento del bene per trarne profitto, senza operazioni volte a schermarne l'origine, si rimane nell'ambito dell'art. 648 c.p. 1Codice Penaleart. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, ….

3. L'elemento psicologico e la consapevolezza (art. 43 c.p.)

Ai fini della punibilità, è essenziale l'accertamento del dolo 3Codice Penaleart. 43 c.p.… di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che:

• Per la ricettazione, il dolo consiste nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene al momento della ricezione, unita al fine di profitto 1Codice Penaleart. 648 c.p.Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, ….
• Per il riciclaggio, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, l'agente deve agire con la specifica volontà di ostacolare l'accertamento della stessa 2Codice Penaleart. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o ….

4. Rapporti sistematici e sussidiarietà

L'ordinamento prevede clausole di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato") per evitare il cumulo di sanzioni per chi ha commesso il reato presupposto. Tuttavia:

• Se l'agente ha partecipato al reato presupposto (es. furto), non risponde di ricettazione o riciclaggio, bensì del reato principale, salvo l'ipotesi di autoriciclaggio 4Codice Penaleart. 648-ter.1 c.p.Art. 648-ter.1. (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 … qualora il denaro venga impiegato in attività economiche o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza.
• L'impiego di denaro illecito (art. 648-ter c.p.) rappresenta un'ulteriore fattispecie che scatta quando il denaro non viene solo ricevuto (ricettazione) o "pulito" (riciclaggio), ma attivamente reinvestito in attività economiche o finanziarie 5Codice Penaleart. 648-ter c.p.Art. 648-ter. (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel ….

5. Conclusioni operative

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (di cui la sentenza n. 31527/2022 è espressione):

1. Si ha ricettazione se la condotta è finalizzata esclusivamente all'impossessamento o alla gestione della cosa per profitto.
2. Si ha riciclaggio se viene posta in essere un'attività aggiuntiva volta a recidere il legame visibile tra il bene e il delitto da cui proviene.
3. La distinzione non risiede nel tipo di bene (denaro o cose), ma nella finalità dissimulatoria della condotta 2Codice Penaleart. 648-bis c.p.Art. 648-bis. (Riciclaggio). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o ….